证券代码：600077               证券简称：宋都股份           公告编号：临2016-007


                   宋都基业投资股份有限公司
          第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于

2016年3月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月7日以现

场会议结合通讯表决方式召开。应当参加表决的董事6名，实际参加

表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书的议案》

     根据公司董事长提名，公司聘任郑羲亮先生为宋都基业投资股份

有限公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起生效。

     郑羲亮先生之简历详见附件。

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》
     为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司拟在已发生的
对外担保的基础上，2016 年 3 月至 2017 年 2 月期间预计新增对外担
保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，
不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过
30 亿元，且单笔担保不超过 10 亿元，并提请公司股东大会批准上述
担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担
保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定
的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批
准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事
会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，
公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业
投资股份有限公司关于公司预计新增对子公司担保的公告》。

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     该项议案需提交公司股东大会审议。


     三、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草
案）》。

     表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事俞建午先

生、汪庆华先生回避该议案表决。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员
工持股计划相关事项的议案》。
     为了保证宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（以下简称
“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
     1、负责拟定和修改本员工持股计划；
     2、办理本次员工持股计划的变更和终止；
     3、办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续
以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
    4、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外；
    5、确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
    6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内
相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工
持股计划作出相应调整；
    7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，
办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。

       表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事俞建午先

生、汪庆华先生回避该议案表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    五、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议

案》

       董事会决定召集公司 2016 年第一次临时股东大会审议第八届董

事会第三十八次会议中应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2016

年 3 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业

投资股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

       表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                   宋都基业投资股份有限公司

                                            董事会

                                       2016 年 3 月 8 日




附件：
    郑羲亮先生简历：男，1983 年出生，工程硕士，中共党员，经
济师。曾任浙江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，
浙江东日房地产开发有限公司总经理等职务，2011 年 7 月至 2016 年
3 月任浙江东日股份有限公司董事会秘书。曾获浙江省优秀共青团员、
温州市优秀团干部、 温州市国资系统先进工作者、浙江上市公司优
秀董事会秘书等荣誉。