证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2016-013


                   宋都基业投资股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  2016 年度财务报告及内部控制审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2016年3月9日宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十

九次会议审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2015

年作为我公司财务报告及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项

审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011

年重组以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并

能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘天健事务所为公司2016年度

审计机构，全年财务报告费用99万元，内部控制审计费用75万元。

     公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2015年度财务报告及

内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所

规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2016年度财务报告及

内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，

同意续聘并报公司年度股东大会审议。

     上述事项需提交公司年度股东大会审议。



     特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
        董事会
     2016年3月11日