证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2016-012


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况

     （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》的要求。

     （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材

料等方式送达全体监事。

     （三）本次监事会于 2016 年 3 月 9 日下午 16：00 在杭州市

富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

     （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     二、监事会审议情况：

     会议审议并逐项表决以下议案：

     （一）、审议通过了《公司监事会2015年度工作报告》

     （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。



     （二）、审议通过了《公司2015年度报告》全文及摘要

     （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    （三）、监事会关于《公司 2015 年度报告》全文及摘要的审核意见

    监事就《公司2015年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：

    1、《公司2015年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

   2、《公司2015年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公

司当期的经营管理的财务状况等事项。

   3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2015年度报告》全文及摘

要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）



    （四）、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。

    公司监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行了审阅。

    监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证

监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了

符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，

公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公

司编制的《公司 2015 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内

部控制的真实情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份

2015 年度内部控制评价报告》。

   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （五）、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关

于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）



    特此公告。



                                         宋都基业投资股份有限公司

                                                    监事会

                                               2016 年 3 月 11 日