证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2016-015


                   宋都基业投资股份有限公司
       关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、关联交易概述

     为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价格

较低的优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下

简称“宋都控股）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自 2015 年

年度股东大会审议通过此关联交易起至公司 2016 年年度股东大会召

开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计

发生额不超过人民币 20 亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为

准），借款期限最长不超过 2 年；参照目前公司非银行信用融资成本，

公司及控股子公司按年利率 10%向其支付资金占用费。宋都控股持有

公司 44.75%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根

据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事项

构成关联交易。

     具体内容如下：

     (一) 委托借款情况概述：

     1、借款对象：宋都基业投资股份有限公司及其控股子公司，在

此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款

的实际使用对象。
    2、借款总额：自 2015 年年度股东大会审议通过此关联交易起至

公司 2016 年年度股东大会召开之日止，委托借款累计发生额不超过

人民币 20 亿元（实际借款额以到账金额为准）。

    3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账

时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

    4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控

股子公司按年利率10%向宋都控股支付资金占用费。根据双方约定，

在公司股东大会审议通过该借款事项前宋都控股向公司提供的借款

免收资金占用费，资金占用费自股东大会审议通过之日起计算。

    5、抵押及担保措施：无。



    二、关联方基本情况

    公司名称：浙江宋都控股有限公司

    注册地： 杭州市杭海路227号

    法定代表人：俞建午

    注册资本：3,600万元人民币

    营业执照号 ：330000000005972

    经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进

出口业务。

    根据宋都控股提供的未经审计的报表显示，截止 2015 年 9 月

30 日， 宋 都 控股资 产 总 额 为 1,675,124.44 万 元 ， 负债 总 额 为

1,333,018.56 万元，净资产为 342,105.88 万元；2015 年 1-9 月
营业收入为 189,300.23 万元，净利润为 -8,671.17 万元。



    三、关联交易定价依据

    作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方

协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利

率 10%向宋都股份支付资金占用费。



    四、交易目的和对上市公司的影响

    本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各

个项目的开发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务

的发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、

公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益

的情形。



    五、独立董事事先认可和独立意见

    本次《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》已按有

关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第八届董事会

第三十九次会议审议通过。公司独立董事认为：

    1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按

规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规

定；

    2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本
次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益

和公司战略发展的需要；

    3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特

别是中小股东利益的情形；

    4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项提交公司年度股东大

会审议。

    上市事项需提交公司年度股东大会审议。



    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

    2、独立董事事先认可函

    3、独立董事意见



    特此公告。

                                   宋都基业投资股份有限公司

                                               董事会

                                           2016年3月11日