宋都基业投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料




  宋都基业投资股份有限公司


2016 年第一次临时股东大会材料




        2016 年 03 月




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                           会议材料目录


一、2016年第一次临时股东大会会议程 ......................................3

审议议案：

二、《关于公司新增对外担保额度的议案》………………………………5

三、《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）… 7

四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划

相关事项的议案》…………………………………………………………………………8




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                 宋都基业投资股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2016年3月23日（星期二）下午14：30

会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

会议主持人：俞建午先生

一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议

的人员；

二、董事会秘书宣读会议议案：

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

2、《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相

关事项的议案》

三、股东对审议议案向董事会提出质询；

四、董事会对股东的质询作出答复和说明；

五、提名本次会议监票人名单；

六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；

七、表决议案；

八、监票人宣布表决结果；

九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；

十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；

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十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2016年第一次临时

股东大会法律意见书》

十二、闭会。




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议案一：

                   关于公司新增对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

       为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司预计在已发

生的对外担保的基础上，2016 年 3 月至 2017 年 2 月期间预计新增对

外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担

保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超

过 30 亿元，且单笔担保不超过 10 亿元，并在提请公司股东大会批准

上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体

的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度

内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向

董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况

下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额

度。

       一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司预

计对控股子公司的新增融资担保情况概述：

       1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保 50,000 万元，用

于晨光国际花园项目的开发运营。

       2、对杭州鸿都置业有限公司提供融资担保 50,000 万元，用于

杭州江东国际项目的开发运营。

       3 对杭州润都房地产开发有限公司新增担保 50,000 万元，用于

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杭州东郡之星项目的开发运营。

     4、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保 50,000 万元，

用于合肥印象西湖项目的开发运营。

     5、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保 50,000 万元，

用于绍兴金柯商汇项目的开发运营。

     6、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保 50,000 万元，用于

桐庐大奇山郡项目的开发运营。

   以上事项，请各位股东及股东代表审议。




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议案二：



    《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）

   详见于公司于2016年3月7日披露于上海证券交易所网站的《宋都

基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）。

   以上事项，请各位股东及股东代表审议。




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议案三：

           关于提请股东大会授权董事会全权办理

             公司员工持股计划相关事项的议案



各位股东及股东代表：

    为了保证宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（以下简称

“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全

权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

    1、负责拟定和修改本员工持股计划；

    2、办理本次员工持股计划的变更和终止；

    3、办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续

以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

    4、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外；

    5、确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

    6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内

相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工

持股计划作出相应调整；

    7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，

办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

    上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。



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以上事项，请各位股东及股东代表审议。




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