证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-027


                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况

     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》的要求。

     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材

料等方式送达全体董事。

     （三）本次董事会于 2016 年 4 月 8 日下午 15：30 在杭州市富

春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

     （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

     二、董事会审议情况：

     会议经全体董事审议，一致通过了如下决议（如无说明，均以7

票同意、0票反对、0票弃权通过）：

    （一）、审议通过《选举俞建午先生为公司董事长的议案》；

    （二）、审议通过《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》；

     根据董事长提名，审议通过任命新一届董事会战略委员会、董事

会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等各委

员会委员如下：

     （1）战略委员会：
   委员：俞建午、陈斌、华民

   委员会主席由董事长俞建午先生担任；

   （2）提名委员会：

   委员：华民、郑金都、俞建午

   委员会主席由独立董事华民先生担任；

   （3）审计委员会：

   委员：杜兴强、华民、俞建午

   委员会主席由独立董事杜兴强先生担任；

   （4）薪酬与考核委员会：

   委员：华民、郑金都、俞建午

   委员会主席由独立董事郑金都先生担任；

  （三）、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》；

   根据公司总裁提名，审议通过聘任俞建午先生为公司总裁；聘任

汪庆华先生、戴克强先生、陈振宁先生及蒋燚俊先生为公司副总裁；

根据公司董事长提名，审议通过聘任陈振宁先生为公司财务负责人；

根据公司董事长提名，审议通过聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书；

   以上各位受聘任人员的任期均为三年。

   公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

   特此公告。

                                   宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                          2016 年 4 月 12 日
附件：简历

俞建午：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基

业投资股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四

届理事会常务副会长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中

国青年企业家协会常务理事、杭州市九届、十届、十一届人大代表、

浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、杭州市青年联合会常委。



汪庆华：男，1970 年出生，浙江大学 MBA，高级经济师，历任合肥宋

都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总

经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任集团执行总裁。



戴克强：男，1969 年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，高级

工程师。历任杭州宋都房地产有限公司副总经理，杭州宋都房地产集

团有限公司工程总监，集团总裁助理，副总裁，现任集团副总裁。



陈振宁：男，1976 年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济

师、高级会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭

州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部

副总监，宋都基业投资股份有限公司财务经理,现任宋都集团副总裁、

宋都基业投资股份有限公司财务负责人。
蒋燚俊：男，1975 年出生，1997 年毕业于天津城市建设学院工民建

专业，本科学历，高级工程师，历任杭州宋都房地产集团有限公司采

购管理部经理、成本管理部经理、总监助理、采购管理部副总监、桐

庐大奇山郡置业有限公司总经理、集团运营管理部总监、公司监事，

现任集团党委委员、副总裁。



郑羲亮：男，1983 年出生，工程硕士，中共党员，经济师。曾任浙

江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，浙江东日房地

产开发有限公司总经理等职务，2011 年 7 月至 2016 年 2 月任浙江东

日股份有限公司董事会秘书。曾获浙江省优秀共青团员、温州市优秀

团干部、 温州市国资系统先进工作者、浙江上市公司优秀董事会秘

书等荣誉。