证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-031



                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会召开情况

     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》的要求。

     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材

料等方式送达全体董事。

     （三）本次董事会于 2016 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。

     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事7名

     二、董事会审议情况：

     会议审议并通过了下列议案：

     1、审议通过《关于公司证券事务代表辞职及聘任的议案》

     董事会决定聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘

书履行职责。（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的

《关于证券事务代表辞职及聘任的公告》）

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     特此公告。
宋都基业投资股份有限公司

         董事会

     2016 年 5 月 20 日