证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-032



                      宋都基业投资股份有限公司
              关于证券事务代表辞职及聘任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会于近日收到证券事务代表王甲正先生提交的辞职报告，王甲正
先生因个人原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到
之日起生效。王甲正先生辞职后将不在本公司继续工作。公司董事会
对王甲正先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司工作需
要，2016年5月19日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通
过了《关于证券事务代表辞职及聘任的议案》。公司董事会同意聘任
王嘉婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
王嘉婧女士的简历如下：
     王嘉婧，中国国籍，1989 年 3 月出生，理学硕士。于 2014 年 7
月参加上海证券交易所第五十五期董事会秘书培训班并取得《董事会
秘书资格证书》，证号为 550245。2013 年 11 月入职公司证券投资部
工作至今。
     王嘉婧女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及
持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
     1、办公地址：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦五楼
     2、邮政编码：310016
     3、联系电话：0571-86759621
     4、传真号码：0571-86056788
5、办公邮箱：600077@sogndu.com


特此公告




                                 宋都基业投资股份有限公司

                                           董事会

                                       2016年5月20日