证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-034



                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会召开情况

     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》的要求。

     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材

料等方式送达全体董事。

     （三）本次董事会于 2016 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。

     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事7名

     二、董事会审议情况：

     会议审议并通过了下列议案：

     1、审议通过《关于子公司参与设立杭州若沐宋都股权投资合伙

企业（有限合伙）的议案》

     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

之全资子公司杭州茂都投资管理有限公司（以下简称“茂都投资”）

以自有资金，与杭州若沐知藏投资管理有限公司（以下简称“若沐知

藏”）共同设立杭州若沐宋都股权投资合伙企业（有限合伙） 暂定名，

以下简称“若沐宋都”）。其中，茂都投资出资总额为人民币 30,000
万元，其中第一期认缴 50%的出资额，即 15,000 万元，于合伙企业

成立日起 5 个工作日内缴清，其余部分将根据普通合伙人的提款通知

于 2020 年 5 月 31 日前缴清。

    合伙企业的管理人为若沐知藏。若沐知藏为合伙企业的普通合伙

人即执行事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理。合伙企业

主要投资医疗健康领域。公司本次投资，旨在借助专业团队的投资能

力、项目储备和产业经验，寻求新的金融模式切入医疗产业和医疗供

应链等实体产业。同时拓宽投资范围，提升资本运作能力、盘活闲置

资金，培育新的利润增长点，符合公司打造双主业、为全体股东创造

价值的长期发展战略。

    合伙企业投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与

市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理

成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司董

事会提醒广大投资者注意投资风险。

    根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》，本次交易不

构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司

参与设立杭州若沐宋都股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》）

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     特此公告。
宋都基业投资股份有限公司

         董事会

      2016 年 6 月 2 日