证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-036



                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会召开情况

     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
     （三）本次董事会于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事7名
     二、董事会审议情况：

     会议审议并通过了下列议案：
     1、审议通过《关于子公司参与入伙深圳达仁汇通资产管理企业
（有限合伙）的议案》
     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
之全资子公司杭州茂都投资管理有限公司（以下简称“茂都投资”）
以自有资金，入伙由深圳前海达仁资产管理有限公司（以下简称“前
海达仁”）作为普通合伙人设立的深圳达仁汇通资产管理企业（有限
合伙）（以下简称 “合伙企业”）。其中，茂都投资出资总额为人民币
50,000 万元，其中第一期认缴 20%的出资额，于合伙企业首次交割日
（为普通合伙人在合伙企业设立日后独立指定的接纳有限合伙人加
入合伙企业的日期）后的 5 个工作日内缴付，剩余部分应按照普通合
伙人发出的缴款通知的要求缴清。经全体合伙人一致同意，委任普通
合伙人为合伙企业的执行事务合伙人。
    公司本次投资，旨在借助前海达仁及达仁资管的专业团队、投资
渠道及专业的资源整合能力，提升公司在医疗大健康产业的投资经验、
技术判断能力和资源挖掘能力，有助于公司加速医疗大健康实体产业
的布局。有效实现公司双业主战略及资本增值，为全体股东创造价值。
    合伙企业投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与
市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理
成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。
    根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》，本次交易不
构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子
公司参与入伙深圳达仁汇通资产管理企业（有限合伙）的公告）
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     特此公告。



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                            2016 年 6 月 8 日