证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-042


                    宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会召开情况

     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》的要求。

     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材

料等方式送达全体董事。

     （三）本次董事会于 2016 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式

召开。

     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事7名

     二、董事事会审议情况：

     会议审议并通过了下列议案：

     （一）审议通过公司《2016 年半年度报告》全文及摘要

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     （二）审议通过公司《信息披露管理制度》。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     （三）审议通过公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体容详见公司同日披露的临2016-44号《宋都股份关于使用自有

资金进行证券投资的公告》

    公司独立董事对公司使用自有资金进行证券投资发表如下独立意

见：1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资

金进行证券投资；2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良

好，公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司日常经营和风

险可控的前提下，为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购

机会，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东的利益；3、该事项决策程序合法合规，且公

司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可

以得到有效控制。

    （四）审议通过公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的临 2016-45 号《宋都股份 2016 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



    特此公告。



                                      宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                           2016 年 8 月 30 日