证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-043


                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 监事会召开情况

     （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》的要求。

     （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材

料等方式送达全体监事。

     （三）本次监事会于 2016 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。

     （四）本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监

事3名

     二、监事会审议情况：

     （一）审议通过公司《2016 年半年度度报告》全文及摘要

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     监事会就公司提出审核意见如下：

    1、公司《2016年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的

经营管理的财务状况等事项。
   3、公司监事会目前未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

   （二）审议通过公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量

良好，此次自有资金进行证券投资未发现会对公司日常生产经营造成

不利影响或损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该事

项决策程序合法合规，同意本次证券投资事项。

    具体容详见公司同日披露的临2016-044号《关于使用自有资金进

行证券投资的公告》

    （三）审议通过公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的临 2016-045 号《2016 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》



    特此公告。



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  监事会

                                           2016 年 8 月 30 日