证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2016-047


                   宋都基业投资股份有限公司
            第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2016 年 10 月 8 日以现场结合通讯表决方式
召开。
    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事7名
    二、董事会审议情况：
    会议审议并通过了下列议案：

    1、审议通过公司《关于对全资子公司增资的议案》
    公司董事会同意公司向全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司
(以下简称“宋都集团”)增资 30,000.00 万元人民币，增资后其注册
资本为 50,000.00 万元，公司仍持有宋都集团 100%的股权。（具体内
容详见公司同日披露的临 2016-048 号《宋都股份关于对全资子公司增
资的公告》）


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             宋都基业投资股份有限公司
                      董事会
                2016 年 10 月 10 日