证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2016-052



                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
     （三）本次董事会于 2016 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决方
式召开。
     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事7名
     二、董事会审议情况：
     会议审议并通过了下列议案：
     1、审议通过《关于子公司设立杭州英欧宋都投资合伙企业（有
限合伙）的议案》
     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
之全资子公司杭州茂都投资管理有限公司（以下简称“茂都投资”）
以自有资金，与公司之全资子公司杭州慧源投资管理有限公司（以下
简称“慧源投资”）共同设立杭州英欧宋都投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“英欧宋都”或“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资
总额为人民币捌亿零壹佰万元（￥801,000,000），慧源投资作为普通
合伙人认缴出资额为人民币 100 万元，茂都投资作为有限合伙人认缴
出资额为 80,000 万。合伙企业主要投资医疗健康相关领域。目前合
伙企业已完成工商设立登记手续。
    公司本次对外投资，旨在拓宽公司投资范围，寻求新的金融模式
切入医疗产业和医疗供应链等实体产业。同时提升资本运作能力、盘
活闲置资金，培育新的利润增长点，符合公司打造双主业、为全体股
东创造价值的长期发展战略。
    合伙企业投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与
市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理
成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。
    根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》，本次交易不
构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股
份关于子公司设立杭州英欧宋都投资合伙企业（有限合伙）的公告）
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     特此公告。




                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                          2016 年 11 月 12 日