证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临2016-055


                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、 监事会召开情况
     （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体监事。
     （三）本次监事会于 2016 年 12 月 9 日以现场表决方式召开。
     （四）本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名。
     二、监事会审议情况：
     会议审议并通过了下列议案：
     审议通过《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     监事就上述事项提出审核意见如下：
     1、《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、标的项目所包含的信息能够从各个方面真实地反映出其当期
的经营管理的财务状况等事项。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。

                                                宋都基业投资股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2016 年 12 月 10 日