证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临2017-001



                   宋都基业投资股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
     （三）本次董事会于 2017 年 1 月 6 日以现场结合通讯表决方式
召开。
     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名。
     二、董事会审议情况：
     会议审议并通过了下列议案：
     1、审议通过《关于全资子公司认购投资基金份额暨对外投资的
议案》
     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
之全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟以自有资金人民币
10,500 万元认购美国南加州牡蛎湾地产综合开发私募投资基金份额。
     公司本次认购投资基金，有利于借助专业投资机构的资产管理能
力拓宽公司投资范围，同时提升投资和资本运作能力、盘活闲置资金，
提升公司地产主业的经营能力，符合公司全体股东的利益和公司长期
发展战略。
     公司将密切关注投资基金后续运作情况，并根据《上市公司与私
募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份
关于全资子公司认购投资基金份额暨对外投资的公告》）


    特此公告。


                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                  董事会
                                            2017 年 1 月 7 日