证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-014


                   宋都基业投资股份有限公司
          第九届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
     （三）本次董事会于 2017 年 4 月 5 日以现场结合通讯表决方式
召开。
     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事7名
     二、董事会审议情况：
     会议审议并通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于公司 2016 年度计提减值准备的议案》
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业
投资股份有限公司关于公司 2016 年度计提减值准备的公告》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     (二)审议通过《关于公司预计新增对子公司担保的议案》
     为了满足公司日常经营中贷款、信托、股权等融资需要，公司拟
在已发生的对外担保的基础上，2017 年 4 月至 2017 年年度股东大会
召开之日止预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各
子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供
的担保）额度总额不超过 50 亿元，并提请公司股东大会批准上述担

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保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保
事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的
需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准
担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会
通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公
司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股
份有限公司关于公司预计新增对子公司担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该项议案需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》
    根据公司下属参股房地产公司项目融资需要，公司拟预计在 2017
年 4 月至 2017 年年度股东大会召开之日止为参股公司信辰置业提供
总额不超过 5 亿元的担保。为有效提高融资效率，优化担保手续办理
流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司授权董事长在上
述额度范围内，根据持股比例，针对参股公司的实际经营和资金需求
情况，决定和审批担保的具体事项，并签署担保协议及相关法律文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资
股份有限公司关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
    关联董事俞建午、汪庆华回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该项议案需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于预计新增互相担保计划暨关联交易的议案》
    本次双方签订互保协议的有效期为公司股东大会审议通过该议
案之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。互保协议有效期
内，本公司新增为宋都控股新增提供担保总额度不超过人民币 20 亿

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元，宋都控股新增为本公司（包括本公司控股子公司）新增提供担保
总额度不超过 40 亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对
方提供的担保额度。互保协议有效期内，双方有权要求对方提供担保。
担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方
式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业
投资股份有限公司关于预计新增相互担保计划暨关联交易的公告》。
    关联董事俞建午、汪庆华、陈振宁回避表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该项议案需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业
投资股份有限公司关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                  董事会
                                           2017 年 4 月 7 日




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