证券代码：600077            证券简称：宋都股份           公告编号：临 2017-015


                   宋都基业投资股份有限公司
            第九届监事会第六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会召开情况
     （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体监事。
     （三）本次监事会于 2017 年 4 月 5 日以现场表决方式召开。
     （四）本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名。
     二、监事会审议情况：
     会议审议并通过了下列议案：
     1、审议通过公司《关于公司 2016 年度计提减值准备的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     监事就上述事项提出审核意见如下：
     公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符
合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更
能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
     2、审议通过《关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     3、审议通过《关于预计新增互相担保计划暨关联交易的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             宋都基业投资股份有限公司
                      监事会
                   2017 年 4 月 7 日