证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2017-018


             宋都基业投资股份有限公司
   关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
        被担保人名称：杭州信辰置业有限公司（以下简称“信辰置业”）
         截至 2017 年 3 月 31 日，公司本年度未有对参股公司进行担保事项。
        本次担保是否有反担保：否
        公司不存在对外担保逾期的情形
    一、担保情况概述
    根据公司下属参股房地产公司项目融资需要，公司于2017年4月5日召开第九
届董事会第十二次会审议通过了《关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》，公司拟预计在2017年度为参股公司信辰置业提供总额不超过5亿元的担保。
    为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事
项的前提下，公司授权董事长在上述额度范围内，根据持股比例，针对参股公司
的实际经营和资金需求情况，决定和审批担保的具体事项，并签署担保协议及相
关法律文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    被担保人：杭州信辰置业有限公司
    注册资本：35,000 万元；
    注册地址：杭州市萧山区蜀山街道万源路 1 号；
    法定代表人：朱瑾
    经营范围：房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业服务
    截至 2017 年 2 月 28 日，信辰置业资产总额为 82,149.43 万元，负债总
额为 47,149.43 万元，所有者权益为 35,000.00 万元，营业收入和净利润均为 0
元；截至 2016 年 12 月 31 日，信辰置业资产总额 40,592.10 万元，负债总额

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40,592.10 万元，所有者权益、营业收入和净利润均为 0 元。因信辰置业为公司
新设公司，故暂无经营数据。
    信辰置业为公司全资子公司杭州颂都投资管理有限公司（以下简称“杭州颂
都”）的参股公司，杭州颂都持有其 33%的股权。
    本公司董事、副总裁汪庆华先生、副总裁蒋燚俊先生任信辰置业董事，本公
司监事会主席朱瑾女士任信辰置业经理兼法定代表人。根据《股票上市规则》第
10.1.3 条第（三）项的规定，信辰置业为本公司的关联法人。
    信辰置业股权结构：




    三、审计委员会意见
    公司审计委员会对该议案发表意见如下：
    同意公司在 2017 年 4 月至 2017 年年度股东大会召开之日止为杭州信辰置业
有限公司提供折合人民币总额度不超过 5 亿元的银行授信担保，并提交董事会
审议。
    信辰置业为公司的关联法人。 根据上交所《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定， 公司 2017 年度为关联法人提供的担保尚需提交公司股东大会审议。


    四、独立董事事先认可和独立意见
    公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并

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发表如下独立意见：1、公司 2017 年 4 月起至 2017 年度股东大会召开之日止，
预计为参股公司提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之
内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了
《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管
理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。3、董事会在对
该事项进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、
法规、规章及《公司章程》的规定。4、公司对外担保不存在与中国证监会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监
发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120
号)相违背的情况。

    我们同意公司 2017 年度为参股公司提供担保事项所作的安排。信辰置业为

公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司的相关规定，公司

2017 年度为关联法人提供的担保尚需提请公司股东大会审议。


    五、董事会意见
    董事会认为，公司为参股公司信辰置业提供的担保，是为了满足其项目开发
等生产经营的融资需要，按照持有的股权比例提供担保；根据公司对信辰置业的
资信和偿还债务能力进行的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没
有明显迹象表明信辰置业可能因对外担保承担连带清偿责任。



    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本公司及控股子公司未有对参股公司进行担保的事项。公司

无逾期担保事项。



    七、备查文件

    1、公司第九届董事会第十二次会议决议

    2、公司第九届监事会第六次会议决议

    3、公司2017年第一次董事会审计委员会会议决议


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4、独立董事事先认可函

5、独立董事意见

特此公告。

                         宋都基业投资股份有限公司

                                  董事会

                              2017 年 4 月 7 日




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