证券代码：600077      证券简称：宋都股份   公告编号：2017-023

                    宋都基业投资股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         600077         宋都股份          2017/4/19



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江宋都控股有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.75%股份的股东浙江宋都控股有限公司，在 2017 年 4 月 8 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2017 年 4 月 7 日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增
加宋都基业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会提案的函》，提议对经
公司第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司预计新增对子公司担保的
议案》作部分调整，并形成临时提案《关于公司预计新增对子公司担保的议案》
提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司于 2017 年 4 月 10 日召开第九
届董事会第十三次会议审议通过了该提案，并同意提交公司 2017 年第一次临时
股东大会审议。该项提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计新增对子公司担保的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 24 日
                  至 2017 年 4 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                       投票股东类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司预计新增对子公司担保的议案                        √
2       关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案                √
3       关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会议
   审议通过，相关决议公告详见于 2017 年 4 月 7 日、2017 年 4 月 12 日《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网
   站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
    应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、平安汇通宋
都股份员工持股特定客户资产管理计划、申银万国汇富浙银 1 号资产管理计划

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         宋都基业投资股份有限公司董事会
                                                       2017 年 4 月 12 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书


宋都基业投资股份有限公司：


    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一

次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意    反对      弃权

1        关于公司预计新增对子公司担保的议案

2        关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案

3        关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                              委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。