证券代码：600077          证券简称：宋都股份           公告编号：临 2017-031


             宋都基业投资股份有限公司
   关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      被担保人名称：桐庐大奇山郡酒店有限公司(以下简称“桐庐
酒店”）
      截至 2017 年 3 月 31 日，公司对合营企业进行担保余额为 9,500
万元，占本公司最近一期经审计净资产的 2.51%。
      本次担保是否有反担保：否
      公司不存在对外担保逾期的情形
     一、担保情况概述
     根据公司下属合营企业融资需要，公司于2017年4月13日召开第
九届董事会第十四次会审议通过了《关于预计对合营企业担保暨关联
交易的议案》，在2016年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大
会召开之日止对合营企业桐庐大奇山郡酒店有限公司（以下简称“桐
庐酒店”）新增担保额度不超过1亿元，按照持有的股权比例提供担保。
     为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准
上述担保事项的前提下，公司授权董事长在上述额度范围内，根据持
股比例，针对参股公司的实际经营和资金需求情况，决定和审批担保
的具体事项，并签署担保协议及相关法律文件。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     被担保人：桐庐大奇山郡酒店有限公司
     地址：桐庐县城金中路1号
     法定代表人：俞建午
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    成立日期：2009年7月9日
    营业范围：服务：住宿、足浴、特大型餐馆（含凉菜、含裱花蛋
糕、含生食海产品）
   最近一年又一期财务指标（单位：万元）
项目        2015年12月31日（经审计） 2016年9月30日（未经审计）
总资产                        27245                  27,733.74
净资产                        -4715                  -4,715.64
            2015年度（经审计）        2016年1-9月（未经审计）
营业收入                      1,752                   1,762.20
净利润                       -3,192                  -1,725.56
    桐庐酒店为公司合营企业。公司全资子公司杭州宋都房地产集团
有限公司持有杭州大奇山郡实业有限公司 50%股权，杭州大奇山郡实
业有限公司持有桐庐酒店 100%股权。
    本公司董事长俞建午先生为杭州大奇山郡实业有限公司董事长。
根据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，桐庐酒店公
司的关联法人。
    桐庐酒店股权结构：




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    三、审计委员会意见
    公司审计委员会对该议案发表意见如下：2016 年度股东大会通
过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止对合营企业桐庐大奇山
郡酒店有限公司新增担保额度不超过 1 亿元，并提交董事会审议。
    桐庐酒店为公司的关联法人。根据上交所《股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，同意提交董事会审议，公司 2017 年度为关联
法人提供的担保尚需提交公司股东大会审议。
    四、独立董事事先认可和独立意见
    公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事
会审议，并发表如下独立意见：1、公司 2016 年度股东大会通过之
日起至 2017 年年度股东大会召开之日止，预计为合营企业提供担保。
公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹
象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了《对
外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权
限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、董事会在对该事项进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会
的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。4、
公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)
相违背的情况。
    我们同意公司 2017 年度为合营企业提供担保事项所作的安排。
桐庐酒店为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及
公司的相关规定，公司 2017 年度为关联法人提供的担保尚需提请公
司股东大会审议。
    五、董事会意见
    董事会认为，公司为合营企业桐庐酒店提供的担保，是为了满足

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其生产经营的融资需要，按照持有的股权比例提供担保；根据公司对
桐庐酒店的资信和偿还债务能力进行的了解，该公司的财务风险处于
可控制的范围之内，没有明显迹象表明桐庐酒店可能因对外担保承担
连带清偿责任。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 3 月 31 日，公司对合营公司进行担保余额为 9,500
万元，占本公司最近一期经审计净资产的 2.51%。公司无逾期担保事
项。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议
    2、公司第九届监事会第七次会议决议
    3、独立董事事先认可函
    4、独立董事意见


    特此公告




                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                  董事会
                                              2017 年 4 月 15 日




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