宋都基业投资股份有限公司
               未来三年股东分红回报规划
                   （2017-2019年）

    为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透
明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】
37 号)、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（浙证监上市字【2012】138 号）及《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告
【2013】43 号)等有关规定，并结合《公司章程》，公司董事会制订
《宋都基业投资股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年）》以
下简称“本规划”）。
    第一条 公司制定规划考虑的因素
    公司着眼于长远的和可持续的发展，并充分重视对投资者的合理
回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部融资环境、盈利能力、现金
流量状况、社会资金成本和经营发展规划，从而对利润分配做出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
    第二条 规划的制定原则
    本规划应充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，
兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司
正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先
考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
    第三条 未来三年（ 2017-2019 年）的具体股东回报规划
    （一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配
利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式

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进行利润分配；
    （二）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
    1、公司当年盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值；
    2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告。
    （三）在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方
式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公
司盈利及资金需求情况提 议公司进行中期现金分红；
    （四）现金分红比例：公司任意三个连续会计年度内以现金方式
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
提出差异化的现金分红政策：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
    重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产
(含土地使用权)或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近
一期经审计净资产的 30%。
    （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配
时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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    （六）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当
在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途，独立董事应当对此发表独立意见。
    第四条 股东回报规划的制定周期和调整
    1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营
情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
    2、因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而确有必
要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应由董事会进行专题论
述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经独立董事
发表意见后提交股东大会审议通过。
    第五条 本规划的效力及修订
    本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。




                                     宋都基业投资股份有限公司
                                              董事会
                                          2017 年 4 月 15 日




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