证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-024


                   宋都基业投资股份有限公司
            第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
     （三）本次董事会于 2016 年 4 月 13 日上午 9：30 在杭州市富
春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。
     （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
     二、董事会审议情况：
     会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事 2016 年度述职报
告，并审议并通过了以下议案：
   （一）、审议通过了《公司董事会 2016 年度工作报告》
     此项议案需提交公司年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
     此项议案需提交公司年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     （三）、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
      经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计， 2016 年度母公司

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的 净 利 润 为 -13,946,645.10 元 ， 加 上 上 年 结 转 未 分 配 利 润
240,134,843.67 元，减去 2015 年度利润分配 8,040,733.96 元，本
年度实际可供股东分配的利润为 218,147,464.61 元。
     公 司 2016 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为
-199,474,437.53 元，近三年（2014 年、2015 年、2016 年）合计实
现净利润为-84,842,384.45 元。根据《公司章程》等相关规定，为
保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公
司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行
利润分配，也不以公积金转增股本。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （四）、审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份
2016 年年度报告》全文及摘要。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （五）、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份
2016 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （六）、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份
2016 年度内部控制审计报告》。

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    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （七）、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年作为我公司的财务报告
及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规
定出具审计报告。现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，全年财务报告费用 99 万
元，内部控制审计费用 70 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站披露的《宋都股份关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （八）、审议通过了《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参
加竞拍土地事项行使决策权的议案》
    为保证地产开发业务的可持续发展，董事会拟提请股东大会授权
公司经营管理层土地储备投资额度及对对应的项目公司投资额度。
    （1）在累计金额不超过 80 亿元的情况下，对我公司单独或联合
参加竞拍土地事项（含通过股权收购购买经营性土地）行使决策权。
    （2）对项目公司的投资额度总额不超过 80 亿元人民币。
    上述授权期限为 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东
大会召开日止。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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   （九）、审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》
    在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使
用效率和资金收益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利
用自有资金购买理财产品。在不影响公司资金正常运作、操作合法合
规的前提下，公司拟适时实施最高额度不超过（含）20 亿元人民币
的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度
范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于公司及控股子公司购买理
财产品的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十）、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易
的议案》
    根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞
建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避了对该项议案的表决，其他
4 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站披露的《宋都股份关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的
公告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十一）、审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易事
项的议案》
    据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建

                              4/6
午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避了对该项议案的表决，其他 4
名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站披露的《宋都股份关于 2017 年度预计日常关联交易事项的公告》
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十二）、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份
2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （ 十 三 ）、 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
（2017-2019 年）的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业
投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十四）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中
国证券监督管理委员会公告[2016]23 号）等相关规定，同时为进一
步完善公司治理，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分
条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《宋都基业投资股份有限公司章程（2017 年 4 月）》。

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    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十五）、审议通过了《关于预计新增对合营企业担保暨关联交易
的议案》
    根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞
建午先生对该项议案的表决，其他 6 名非关联董事参加了表决。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于预计
新增对合营企业担保暨关联交易的公告》
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    公司 2016 年年度股东大会召开时间将另行通知。


    特此公告。



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                          2017 年 4 月 15 日




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