证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-025


                   宋都基业投资股份有限公司
              第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
     （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体监事。
     （三）本次监事会于 2017 年 4 月 13 日下午 14：00 在杭州市
富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。
     （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     二、监事会审议情况：
     会议审议并逐项表决以下议案：
     （一）、审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》
     （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
     此项议案需提交公司年度股东大会审议。


     （二）、审议通过了《公司2016年度报告》全文及摘要
     （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
     此项议案需提交公司年度股东大会审议。
     监事就《公司2016年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：
     1、《公司2016年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2016年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
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司当期的经营管理的财务状况等事项。
   3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2016年度报告》全文及摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    （三）、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。
    公司监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》进行了审阅。
    监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证
监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了
符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，
公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公
司编制的《公司 2016 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内
部控制的真实情况。
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


   （四）、审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的
议案》
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


   （五）、审议并通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易事项的
议案》
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


   （六）、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


   （七）、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）
的议案》

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（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


（九）审议通过了《关于预计新增对合营公司担保暨关联交易的议案》
（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）




 特此公告。




                                      宋都基业投资股份有限公司

                                                 监事会

                                            2017 年 4 月 15 日




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