证券代码：600077              证券简称：宋都股份           公告编号：临 2017-027


                   宋都基业投资股份有限公司
          关于公司及控股子公司购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使
用效率和资金收益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利
用自有资金购买理财产品。在不影响公司资金正常运作、操作合法合
规的前提下，公司拟适时实施最高额度不超过（含）20 亿元人民币
的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度
范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体事项如下：
     一、拟购买金融机构理财产品的概述
     公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。
不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的
的委托理财产品。
     二、实施方式
     购买理财产品以公司及控股子公司等为主体进行，授权公司经营
管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、
签署合同及协议等。
     三、授权期限
     授权期限为2016年度股东大会通过之日起至 2017年度股东大会
召开日止。
     四、资金来源
     拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自
有资金。
     五、投资风险及风险控制措施
     公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为

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我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可
控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品
购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运
行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，在理财期
间将密切与金融机构间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。
    六、对公司的影响
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司
日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲
置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步
提升公司整体业绩水平。
    七、独立董事意见
    本次《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》已按有关规
定提交公司第九届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事认为：
公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金
进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公
司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常
周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财
产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益,同意该事项并报
公司年度股东大会审议。
    上述事项需提交公司年度股东大会审议。


    特此公告。


                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                董事会
                                            2017 年 4 月 15 日




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