证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-032


                宋都基业投资股份有限公司
            第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
     （三）本次董事会于 2016 年 4 月 21 日上午 9：30 在杭州市富
春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
     二、董事会审议情况：
   （一）、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份
2017 年第一季度报告》全文及正文。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （二）、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份
关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     特此公告。

                                                 宋都基业投资股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2017 年 4 月 22 日