证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2017-042
宋都基业投资股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,609,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3693
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议
采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑羲亮先生出席会议，公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2016 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2016 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2016 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务报告及内部控制审 计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
7、 议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使
决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 660,263,916 99.7966 1,345,600 0.2034 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
9、 议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,500 91.5626 125,000 8.4374 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2017 年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,500 91.5626 125,000 8.4374 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,484,516 99.9811 125,000 0.0189 0 0.0000
13、 议案名称：关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,500 91.5626 125,000 8.4374 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 599,694,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东 60,433,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,356,500 91.5626 125,000 8.4374 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通股股
东 1,355,500 91.5569 125,000 8.4431 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 关于公司 2016 年 61,789,998 99.7981 125,000 0.2019 0 0.0000
度利润分配预案
的议案
9 关于控股股东向 1,356,500 91.5626 125,000 8.4374 0 0.0000
公司提供借款暨
关联交易的议案
10 关于公司 2017 年 1,356,500 91.5626 125,000 8.4374 0 0.0000
度预计日常关联
交易事项的议案
11 关于公司未来三 61,789,998 99.7981 125,000 0.2019 0 0.0000
年股东回报规划
（2017-2019 年）
的议案
13 关于预计新增对 1,356,500 91.5626 125,000 8.4374 0 0.0000
合营企业担保暨
关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟回避了议案 9、10、13 的表决；申
银万国期货有限公司－申银万国汇富浙银 1 号资产管理计划没有参与本次股东
会所有议案的表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张诚、王舍惟尔
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2017 年 5 月 17 日