证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-053


                   宋都基业投资股份有限公司
            第九届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2017 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    二、董事会审议情况：

    会议审议并通过了下列议案：

     (一)    审议通过《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》

    为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优

惠政策优势，进一步拓展公司业务，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公

司”）拟以自有资金人民币 50,000 万元在上海自贸区设立全资子公司上海永都健

康管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准为准），持有该公司 100%股权。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于在上海自

贸区设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    为支持公司参股公司杭州金溪生物技术有限公司的业务发展，满足其经营和

发展的资金需求公司拟向其提供不超过人民币2,900万元的财务资助，借款期限

最长不超过2年；金溪生物按年利率6%向公司支付资金占用费，到期还本付息。

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详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于向参股公

司提供借款暨关联交易的公告》。

    关联董事俞建午先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于董事、监事及高管预计参与事业合伙人项目跟投暨关

联交易的议案》。
    为进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理
层员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，宋都基业投资股份有限公司（以
下简称“公司”）拟以事业合伙人项目跟投的方式提高项目运作、团队管理运营
的积极性。
    公司全资子公司浙江自贸区恒晟投资管理有限公司作为普通合伙人，与参与
跟投的董事、监事、高管等有限合伙人共同发起成立合伙企业，作为投资主体，
参与事业合伙人项目跟投。详情请见公司同日于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高管预计参与事业合伙人项目跟
投暨关联交易的公告》。

    关联董事俞建午先生、汪庆华先生以及陈振宁先生回避表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   特此公告。




                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2017 年 7 月 29 日




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