证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-055


                   宋都基业投资股份有限公司
   关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向公

司参股公司杭州金溪生物技术有限公司（以下简称“金溪生物”），提供不超过

人民币2,900万元的财务资助。

      截止本公告日，过去12个月上市公司未发生与上述同一关联人进行的交

易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

     公司第九届董事会第十六次会议于 2017 年 7 月 28 日召开，审议通过了

《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次对外提供财务资助在

董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



     一、 关联交易概述

    为支持公司参股公司金溪生物的业务发展，满足其经营和发展的资金需求公

司拟向其提供不超过人民币2,900万元的财务资助，借款期限最长不超过2年；金

溪生物按年利率6%向公司支付资金占用费，到期还本付息。

    金溪生物为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

定，上述事项构成关联交易。

    截止本公告日，过去12个月上市公司未发生与上述同一关联人进行的交易以

及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

    二、关联方基本情况

   （一）关联方关系介绍

    金溪生物为本公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关

                                        1/4
规定，上述事项构成关联交易。

   （二）关联人基本情况

    公司名称：杭州金溪生物技术有限公司

    注册地：杭州市西湖区三墩镇西园路8号3幢504室

    法定代表人：朱成钢

    注册资本：2,000万元人民币

    经营范围：生产：试纸条。服务：生物检测试剂、生物医药制品的技术开发、

技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：生物检测试剂（除化学危险品及

第一类交易制毒化学品），实验室设备；货物进出口（国家法律、行政法规禁止

的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报

经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

    主营业务：金溪生物集科研、开发、生产、经营于一体，是一家专业从事药

品、生物制品、检测试剂的开发和生产的高新技术企业。主要的产品包括体外医

学诊断试剂及仪器、食品安全检测产品等。

    公司主要股东：




       最近一年又一期财务指标（单位：万元）

项目            2016年12月31日（经审计）             2017年4月30日（未经审计）

总资产                                    1,788.40                       1,599.73

总负债                                      344.43                         319.01

净资产                                    1,443.97                       1,280.72

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              2016年度（经审计）                    2017年1-4月（未经审计）

营业收入                                    17.67                             21.2

净利润                                    -473.09                        -163.25

    关联关系：金溪生物为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规

则》的有关规定，上述事项构成关联交易。

    三、关联交易定价依据

    作为公司参股公司，公司全力支持金溪生物的发展，经双方协商，金溪生物

按年利率 6%向公司支付资金占用费。

    四、关联交易的主要内容和履约安排

   （一）借款对象：金溪生物。

   （二）借款总额：不超过人民币 2,900 万元。（实际借款额以到账金额为准）。

   （三）借款期限：借款期限最长不超过2年（以实际到账时间为准）；在上述

期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

   （四）资金占用费：金溪生物按年利率6%向公司支付资金占用费。

   （五）抵押及担保措施：无。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务

资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公

司的生产经营造成不利影响。

    六、该关联交易应当履行的审议程序

   （一）董事会审议情况

    公司于2017年7月28日召开的第九届董事会第十六次会议以同意6票，反对0

票，弃权0票审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易预计的议案》。

会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午回避了表决。

   （二）独立董事事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见：该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，交易定

价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法

                                    3/4
律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第十

六次会议审议。

    2、独立意见：公司向参股公司提供财务资助，有利于金溪生物的业务快速

发展，满足其经营和发展的资金需求。金溪生物信誉良好，风险处于可控范围内，

不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符

合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事

项回避表决。我们同意该关联交易事项。

    （三）董事会审计委员会审核意见

    该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚

信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情

形，同意将该议案提交董事会审议。

    六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

    至本次关联交易为止，过去12个月上市公司未发生与上述同一关联人进行的

交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

    七、备查文件

    1、公司第九届董事会第十六次会议决议

    2、公司2017年第三次董事会审计委员会会议决议

    3、独立董事事前认可函

    4、独立董事意见



    特此公告

                                               宋都基业投资股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2017年7月29日




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