证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-068


                   宋都基业投资股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2017 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    二、董事会审议情况：

    会议审议并通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于跟投进展暨关联交易的议案》

    根据公司江宸府项目、新宸悦府项目及时间名座项目的经营计划和发展需求，

公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）及关联

法人分别通过对相关子公司进行增资，从而最终投资上述三个项目。具体内容详

见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-070 号《宋都基业投资股份有

限公司跟投进展暨关联交易的公告》。

    关联董事俞建午、汪庆华以及陈振宁回避了表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司按照财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调

整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况

和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调

                                        1/2
整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计

政策变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资

股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三）审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司信息披露暂

缓与豁免业务内部管理制度》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2017 年 10 月 13 日




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