证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-073


                   宋都基业投资股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2017 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    二、董事会审议情况：

    会议审议并通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于预计新增为参股公司提供担保议案》

    根据公司下属参股房地产公司项目融资需要，董事会同意提请公司股东大会

批准公司在已发生的对外担保的基础上，自股东大会通过本事项之日起至 2017

年年度股东大会召开之日止，预计新增为参股公司提供总额不超过 22 亿元的担

保。并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额

度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站披露的临 2017-074 号《宋都基业投资股份有限公司关于

预计新增为参股公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于预计新增为控股子公司提供担保的议案》

    根据公司下属控股房地产子公司项目融资需要，董事会同意提请公司股东大

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会批准公司在已发生的对外担保的基础上，自股东大会通过本事项之日起至

2017 年年度股东大会召开之日止，预计新增为控股子公司提供总额不超过 3 亿

元的担保。并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在

上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公

司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-075 号《宋都基业投资股份有限公

司关于预计新增为控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     (三)审议通过《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》

    公司全资子公司杭州跃都企业管理有限公司拟以自有资金共计出资人民币

75,234.6 万元与宁波金翔房地产发展有限公司合作，共同开发运营杭政储出

【2017】39 号地块项目。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的

临 2017-076 号《宋都基业投资股份有限公司关于房地产项目合作暨对外投资的

公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-077 号《宋都

基业投资股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2017 年 10 月 24 日




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