证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-083


                   宋都基业投资股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2017 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    二、董事会审议情况：

    会议审议并通过了下列议案：

     (一)   审议通过《关于向子公司提供财务资助暨关联交易议案》

    为支持公司子公司的业务发展，满足其经营和发展的资金需求公司拟以自有

资金向杭州金溪生物技术有限公司、杭州大奇山郡置业有限公司及杭州江悦郡置

业有限公司提供财务资助，具体以实际发生额为准，到期还本付息。详情请见公

司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宋都基业投资股份有限公

司关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

    关联董事俞建午先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于共同投资暨关联交易的议案》

    公司全资子公司杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称“宋都旅业”）与浙

江物产长乐实业有限公司（以下简称“物产长乐”）及关联自然人俞建午先生，

拟共同设立浙江物产宋都旅游文化公司。详情请见公司同日于上海证券交易所

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（www.sse.com.cn）披露的《宋都基业投资股份有限公司关于共同投资暨关联交

易的公告》。

    关联董事俞建午先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》

    公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟以自有资金共计

40,347.50 万元与杭州恺筑融信房地产开发有限公司，共同开发奉土出告字

【2017】01007 号地块。详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）

披露的《宋都基业投资股份有限公司关于房地产项目合作暨对外投资的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宋都基业

投资股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   特此公告。




                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2017 年 11 月 17 日




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