宋都股份：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告2017-11-17
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-084
宋都基业投资股份有限公司
关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向公
司参股公司杭州金溪生物技术有限公司（以下简称“金溪生物”），提供不超过
人民币2,000万元的财务资助；向合营公司杭州大奇山郡置业有限公司（以下简
称“大奇山郡”）提供不超过4,600万元的财务资助；向合营公司杭州江悦郡置
业有限公司（以下简称“江悦郡”）提供不超过15,000万元的财务资助。
截止本公告日，过去12个月上市公司已向金溪生物共计提供财务资助
1,000万元。
公司第九届董事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 15 日召开，审议通过
了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为支持公司子公司的业务发展，满足其经营和发展的资金需求公司拟以自有
资金向金溪生物、大奇山郡及江悦郡提供财务资助，具体已实际发生额为准，到
期还本付息。具体如下：
出借人 借款人关联方 借款期限 资金占用费 借款金额 （万元）
公司 杭州金溪生物技术有限公司 2年 6% 2,000
公司 桐庐大奇山郡置业有限公司 2年 10% 4,600
公司 杭州江悦郡置业有限公司 2年 10% 15,000
金溪生物、大奇山郡及江悦郡为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易。
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截止本公告日，过去12个月上市公司已向金溪生物共计提供财务资助1,000
万元。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
金溪生物、大奇山郡及江悦郡为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、杭州金溪生物技术有限公司
注册地：杭州市西湖区三墩镇西园路8号3幢504室
法定代表人：朱成钢
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2012年03月14日
经营范围：生产：试纸条。服务：生物检测试剂、生物医药制品的技术开发、
技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：生物检测试剂（除化学危险品及
第一类交易制毒化学品），实验室设备；货物进出口（国家法律、行政法规禁止
的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报
经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主营业务：金溪生物集科研、开发、生产、经营于一体，是一家专业从事药
品、生物制品、检测试剂的开发和生产的高新技术企业。主要的产品包括体外医
学诊断试剂及仪器、食品安全检测产品等。
公司主要股东：
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最近一年又一期财务指标（单位：万元）
项目 2016年12月31日（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
总资产 1,788.40 1,129.04
总负债 344.43 289.87
净资产 1,443.97 1,129.04
2016年度（经审计） 2017年1-9月（未经审计）
营业收入 17.67 113.44
净利润 -473.09 -604.80
关联关系：金溪生物为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规
则》的有关规定，上述事项构成关联交易。
2、桐庐大奇山郡置业有限公司
注册地址：桐庐县城迎春南路95号（汇丰大厦101室）
法定代表人：俞建午
注册资本：20,000万人民币
成立时间：2009年06月29日
经营范围：房地产开发及经营（凭资质经营）。
公司主要股东：
最近一年又一期财务指标（单位：万元）
项目 2016年12月31日（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
总资产 104,433.03 107,211.60
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总负债 93,969.97 99,172.64
净资产 10,463.07 8,038.96
2016年度（经审计） 2017年1-9月（未经审计）
营业收入 36,279.96 7,644.93
净利润 -2,071.84 -2,424.11
3、杭州江悦郡置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城金中路1号
法定代表人：俞建午
注册资本： 5,000万人民币
成立时间：2017年8月31日
经营范围：房地产开发及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
公司主要股东：
其中杭州大奇山郡实业有限公司的股东详见前述。
江悦郡为新设公司，暂无相关经营数据。
三、关联交易定价依据
上述财务资助对象均为公司子公司，公司全力支持其发展，经各方协商定价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
借款对象 金溪生物 大奇山郡 江悦郡
借款总额（万元） 2,000 15,000 4,600
借款期限 2年 2年 2年
资金占用费（以实际发生起算） 6% 10% 10%
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抵押及担保措施 无 无 无
五、交易目的和对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向关联子公司提供财
务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对
公司的生产经营造成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2017年11月15日召开的第九届董事会第二十三次会议以同意6票，反
对0票，弃权0票审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午回避了表决。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，交易定
价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第二
十三次会议审议。
2、独立意见：公司向关联子公司提供财务资助，有利于其业务快速发展，
满足其经营和发展的资金需求。三家财务资助对象信誉良好，风险处于可控范围
内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影
响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该
事项回避表决。我们同意该关联交易事项。
（三）董事会审计委员会审核意见
该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚
信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情
形，同意将该议案提交董事会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截止本公告日，过去12个月上市公司已向金溪生物累计提供财务资助1000万
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元。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
2、公司2017年第五次董事会审计委员会会议决议
3、独立董事事前认可函
4、独立董事意见
特此公告
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年11月17日
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