证券代码：600077          证券简称：宋都股份              公告编号：临 2017-093


                   宋都基业投资股份有限公司
        第九届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2017 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    二、董事会审议情况：

    会议审议并通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司杭州宋都房地产集

团有限公司（以下简称“宋都集团”）增资 100,000 万元人民币，增资后宋都集

团注册资本为 150,000 万元，公司仍持有宋都集团 100%的股权。同意授权管理

层办理与之相关手续。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                                         宋都基业投资股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2017 年 12 月 13 日

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