宋都基业投资股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会




       会 议 材 料




      二〇一七年十二月


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                            目 录



1、   会议议程------------------------------------------------3

2、   会议须知----------------------------------------------4-5

3、   议案一、关于对全资子公司增资的公告---------------------6-7




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               2017 年第四次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2017年12月28日（星期四）下午14：30
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：

序号                                    议案

  1    关于对全资子公司增资的议案

三、股东现场发言和提问；
四、董事会对股东的问询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会法
律意见书》
十二、闭会。




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             宋都基业投资股份有限公司
       2017 年第四次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
    一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融
券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加
股东大会投票。
    二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
    三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请， 并经主持人许可后方可发言或提出问
题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非
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股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理
人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再
安排股东及代理人发言。
    六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
    七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
    八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
    九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
    十、对违反本议事规则的行为，大会工作人员应予以及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东合法权益。




                                    宋都基业投资股份有限公司
                                   二〇一七年十二月二十八日




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议案一：

                  关于对全资子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

    重要内容提示：

    ●投资对象：公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋

都集团”）

    ●投资金额：公司拟向全资子公司宋都集团增资 100,000 万元人民币，增资

后宋都集团注册资本为 150,000 万元，宋都股份仍持有宋都集团 100%的股权。



    一、对外投资概述

    公司于 2017 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意公司

向全资子公司宋都集团增资 100,000 万元人民币，增资后宋都集团注册资本为

150,000 万元，宋都股份仍持有宋都集团 100%的股权。同意授权公司管理层办理

与之相关手续。

    根据《公司章程》规定，本次增资事项不构成关联交易。按照连续十二个月

累计计算原则，本次增资事宜，需提交股东大会审议。

    二、投资标的基本情况

    公司名称： 杭州宋都房地产集团有限公司

    注册地址： 杭州市江干区富春路 789 号 501 室

    法定代表人：俞建午

    注册资本：人民币 50,000 万元

    成立日期：1996 年 05 月 08 日

    经营范围：房地产开发、经营。自有房屋出租：其他无需报经审批的一切合

法项目。

    该公司经营状况、财务状况良好，其经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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审计最近一年财务指标及未经审计最近一期的财务指标如下：

    （1）资产负债情况

                                              单位：人民币万元

项目                   2016 年（经审计）         2017 年 9 月（非经审计）

资产总额                         936,577.49                      1,643,942.22

负债总额                         681,034.92                      1,379,671.74

净资产                           255,542.57                        264,270.48

    （2）经营情况

                                              单位：人民币万元

项目                   2016 年（经审计）        2017 年 1-9 月（非经审计）

营业收入                        776,301.84                         96,938.29

净利润                          -17,181.93                          1,505.91

       三、对外投资对上市公司的影响

    本次对外投资的资金来源为宋都股份自有资金。适当增加注册资本金，有利

于增强宋都集团实力，提高公司的资信程度和市场竞争能力，对其拓展现有业务

和新业务起到积极的作用。

       四、对外投资的风险分析

    因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，存在着一定的经营风险，公司

将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。



   以上事项，请各位股东及股东代表审议。




                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                      2017 年 12 月 28 日



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