证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-096


                   宋都基业投资股份有限公司
           第九届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2017 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
    二、董事会审议情况：
    会议审议并通过了下列议案：
   （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司杭州澜都企业管理
有限公司增资人民币 53,900 万元，向全资子公司杭州涌都企业管理有限公司增
资人民币 49,900 万元人民币。同意授权公司管理层办理与之相关手续。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-097 号《宋都基业投资股
份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    为搭建大健康领域平台，公司全资子公司杭州茂都投资管理有限公司拟出资
1,035 万元受让杭州金溪生物技术有限公司（以下简称“金溪生物”）持有浙江
和源生物技术有限公司（以下简称“和源生物”）100%的股权。交易完成后，金
溪生物不再持有和源生物之股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
披露的临 2017-098 号《宋都基业投资股份有限公司关于对外投资暨关联交易的
公告》。
    其中关联董事俞建午先生回避表决。

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表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
                                              宋都基业投资股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2017 年 12 月 27 日




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