证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-005


                   宋都基业投资股份有限公司
        第九届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2018 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    二、董事会审议情况：

    会议审议并通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

    根据公司下属参股房地产公司项目融资需要，公司拟与债权人浙商银行股份

有限公司签署《保证合同》，对参股公司宁波奉化和都房地产开发有限公司提供

连带责任保证担保，担保金额 35,750 万元。具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站披露的《关于为参股公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于延长 2016 员工持股计划存续期的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护

员工持股计划持有人的利益，决定将员工持股计划存续期延长两年，即存续期在

原定终止日的基础上延长两年，至 2020 年 3 月 22 日止。具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站披露的《关于延长 2016 员工持股计划存续期的公告》

    （三）审议通过《关于房地产项目合作开发的议案》

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    为进一步提升公司地产项目的市场竞争力，优化公司资源配置，促进公司地

产项目的发展，公司拟与杭州城投中泓肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

合作共同开发富政储出【2017】13 号、14 号地块。公司全资子公司杭州宋都房

地产集团有限公司（以下简称“甲方”）分别持有公司杭州澜都企业管理有限公

司、杭州涌都企业管理有限公司各 35%的股权转让于合伙企业。前者交易对价

17,500 万元万元，后者交易对价 17,500 万元，共计交易对价 36,400 万元。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于房地产项目合作开发的

公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第

一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。

                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2017 年 1 月 25 日




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