证券代码：600077          证券简称：宋都股份              公告编号：临 2018-006


                   宋都基业投资股份有限公司
          第九届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会召开情况

    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体监事。

    （三）本次监事会于 2018 年 1 月 23 日以现场方式召开。

    （四）本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。



    二、监事会审议情况：

    会议审议并通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于延长 2016 年员工持股计划存续期的议案》

    监事会认为延长公司 2016 年员工持股计划存续期是根据公司发展的实际情

况日益向好的考量，同意公司持有人会议的提议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                                         宋都基业投资股份有限公司

                                                                 监事会

                                                            2017 年 1 月 24 日



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