宋都基业投资股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会




       会 议 材 料




       二〇一八年二月


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                            目 录



1、   会议议程------------------------------------------------3

2、   会议须知----------------------------------------------4-5

3、   议案一、关于为参股公司提供担保的议案------------------6-7




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               2018 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14：00
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：

序号                                  议案

  1    关于为参股公司提供担保的议案

三、股东现场发言和提问；
四、董事会对股东的问询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会法
律意见书》
十二、闭会。




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             宋都基业投资股份有限公司
       2018 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
    一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融
券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加
股东大会投票。
    二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
    三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请， 并经主持人许可后方可发言或提出问
题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非
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股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理
人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再
安排股东及代理人发言。
    六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
    七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
    八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
    九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
    十、对违反本议事规则的行为，大会工作人员应予以及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东合法权益。




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                                      二〇一八年二月九日




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议案一：

                   关于为参股公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

       一、担保情况概述
      根据公司下属参股房地产公司项目融资需要，公司拟与债权人浙商银行股份
有限公司（以下简称“浙商银行”）签署《最高额保证合同》，对参股公司奉化和
都提供连带责任保证担保，担保金额35,750万元。
       公司于2018年1月23日召开第九届董事会第二十七次会审议通过了《关于为
参股公司提供担保议案》，根据《上市规则》和《公司章程》等规定，上述事项
需提交公司股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
      公司名称：宁波奉化和都房地产开发有限公司
      注册资本金：5000 万元
      注册地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道南山路 147 号
      法定代表人：秦佳
      成立日期：2017 年 5 月 15 日
      经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
      方可开展经营活动）
      股权结构：
序号                          股东名称                        持股比例（%）
  1      杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）        50
  2      杭州鸿都投资管理有限公司（以下简称“鸿都投资”）          50

      其中宋都集团为公司全资子公司，鸿都投资为杭州恺筑融信房地产开发有限
公司全资子公司，奉化和都为公司非合并报表范围内的参股公司。
      奉化和都为新设公司，2017 年 12 月 31 日，总资产为 869,265,364.15 元，
净资产为 47,117,522.38 元，2017 年 1-12 月，营业收入为 0 元，净利润为
-2,882,477.62 元（上述为未经审计数据）
      奉化和都与公司无关联关系。
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   三、担保事项主要内容
   （一）担保方式：连带责任保证。
    （二）保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。
    （三）担保金额：人民币 35,750 万元。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2018 年 1 月 25 日，本公司及控股子公司对外担保总额 870,859.05 万
元，占本公司最近一期经审计净资产的 243.64%。公司无逾期担保事项。



   以上事项，请各位股东及股东代表审议。




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                                                     2018 年 2 月 9 日




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