证券代码：600077             证券简称：宋都股份            公告编号：临 2018-011


                   宋都基业投资股份有限公司
          第九届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2018 年 2 月 8 日下午 14：30 在杭州市富春路 789 号宋

都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

     二、董事会审议情况：

    会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事 2017 年度述职报告，并审议

并通过了以下议案：

   （一）、审议通过了《公司董事会 2017 年度工作报告》

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （二）、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一控制下企业合并

追溯调整财务数据的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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   （三）、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （四）、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

     公司 2017 年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所(特殊普通

合 伙 ) 审 计 ： 公 司 2017 年 全 年 归 属 于 上 市 公 司 全 体 股 东 的 净 利 润 为

155,675,610.94 元，报告期末母公司可供分配利润 210,432,342.13 元。经综合

考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究，公司拟订了

2017 年度公司利润分配预案，进行现金股利分配，拟每 10 股分红 0.15 元（含

税），符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及

上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。

     此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提

高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和

股东利益的最大化。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （五）、审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2017 年度

报告》全文及摘要。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （六）、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2017 年度


                                        2/8
内部控制评价报告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （七）、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2017 年度

内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （八）、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部

控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机

构的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （九）、审议通过了《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地

事项行使决策权的议案》

    为保证地产开发业务的可持续发展，董事会拟提请股东大会授权公司经营管

理层土地储备投资额度及对对应的项目公司投资额度。

    在累计金额不超过 200 亿元的情况下，对我公司单独或联合参加竞拍土地事

项（含通过股权收购经营性土地）行使决策权。

    上述授权期限为 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开日

止。


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    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （十）、审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

    在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟适时实施最高

额度不超过（含）20 亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金

可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于公司及控股子公司购买理

财产品的公告》。

     公司独立董事对此事项发表了独立意见。

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （十一）、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

    根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生回

避了对该项议案的表决，其他 6 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于控股股东向公司提供借款暨关联

交易的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （十二）、审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易事项的议案》

    据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生回避

了对该项议案的表决，其他 6 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于 2018 年度预计

日常关联交易事项的公告》


                                    4/8
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （十三）、审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》

    据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪

庆华先生、陈振宁先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名非关联董事参加了表

决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于对公司担保事项进行授权的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （十四）、审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》

    据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生回避

了对该项议案的表决，其他 6 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增相互担

保计划暨关联交易的公告》。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票



    （十五）、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    公司拟向公司全资子公司杭州旭都投资管理有限公司、杭州荣都企业管理有

限公司、浙江自贸区恒晟投资管理有限公司进行增资，增资完成之后公司仍持有

其 100%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基

业投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。


                                   5/8
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票




    （十六）、审议通过了《宋都股份 2018 年员工持股计划（草案）》

    为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充

分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，

使各方共同关注公司长远发展，公司根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有

限公司 2018 年员工持股计划（草案）》。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》。

    关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，



    （十七）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018

年员工持股计划相关事项的议案》

    为了保证宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计

划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相

关的事宜，包括但不限于下列事项：

    （1）办理本次员工持股计划的变更和终止。包括但不限于按照本员工持股

计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员

工持股计划；

    （2）对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

    （3）办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的

锁定和解锁的全部事宜；

    （4）办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由

股东大会行使的权利除外；


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    （5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

    （6）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与

本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利

除外。

    上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。

    关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票



    （十八）、审议通过了《关于 2016 年员工持股计划调整的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于 2016 年员工持股计划调整的公告》。

    关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票



    （十九）、审议通过了《宋都股份 2016 年员工持股计划修订稿（草案）》

    根据公司 2016 年员工持股计划 2018 年第一次持有人会议和第九届董事会第

二十八次会议审议结果，公司 2016 年员工持股计划的存续期限 24 个月，即本员

工持股计划展期后的存续期限至 2020 年 3 月 22 日；根据目前的实际情况，为了

提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，拟对 2016 年员工

持股计划中的部分内容进行修订。

    关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。具体内容

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司 2016

年员工持股计划修订稿（草案）》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    此项议案需提交公司年度股东大会审议。


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    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （二十）、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，

    特此公告。



                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2018 年 2 月 10 日




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