证券代码：600077          证券简称：宋都股份   公告编号：临 2018-036



                宋都基业投资股份有限公司
        关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年4月3日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2018 年第二次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2018 年 4 月 3 日 14 点 30 分

   召开地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 3 日

                          至 2018 年 4 月 3 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

 规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案

  1       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                     √

2.00      《关于公司非公开发行股票方案的议案》                         √

2.01      发行股票种类和面值                                           √

2.02      发行方式和发行时间                                           √

2.03      发行数量                                                     √

2.04      定价基准日和发行价格                                         √
2.05   发行对象和认购方式                                                  √

2.06   限售期                                                              √

2.07   上市地点                                                            √

2.08   募集资金数额及用途                                                  √

2.09   本次发行前的滚存未分配利润安排                                      √

2.10   发行决议有效期                                                      √

  3    《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》                            √

       《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究                √
  4
       报告的议案》

  5    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                          √

  6    《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》                √

       《关于同意公司与浙江宋都控股有限公司签订附生效条件的                √
  7
       股份认购协议的议案》

       《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施、相关主              √
  8
       体承诺的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相                √
  9
       关事项的议案》

       《关于提请股东大会审议同意浙江宋都控股有限公司免于以                √
 10
       要约收购方式增持公司股份的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，相关决议公

   告详见于 2018 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

   券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、

   2.09、3、4、6、7、8、10。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、
   2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、6、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、

   2.07、2.08、2.09、2.10、3、6、7、10

   应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信

托有限公司－苍穹 1 号单一资金信托。



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股            600077      宋都股份            2018/3/27


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


（一）登记时间： 2018 年 3 月 28 日（上午 9：00-11：00，下午 13：00-15：

00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身

份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东

帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

（三）登记地点及联系方式：

地 址：浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话： 0571-86759621 联系传真： 0571-86056788

联 系 人：王女士


六、     其他事项


    参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、

食宿费自理。
特此公告。



                                   宋都基业投资股份有限公司董事会

                                                 2018 年 3 月 16 日

附件 1：授权委托书


    报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                      授权委托书


宋都基业投资股份有限公司：


       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 3 日召开

的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权

1        《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.00     《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01     发行股票种类和面值

2.02     发行方式和发行时间

2.03     发行数量

2.04     定价基准日和发行价格

2.05     发行对象和认购方式

2.06     限售期

2.07     上市地点

2.08     募集资金数额及用途

2.09     本次发行前的滚存未分配利润安排

2.10     发行决议有效期

3        《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

4        《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性
         研究报告的议案》

5        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6        《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议

         案》

7        《关于同意公司与浙江宋都控股有限公司签订附生效条

         件的股份认购协议的议案》

8        《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施、相

         关主体承诺的议案》

9        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

         行相关事项的议案》

10       《关于提请股东大会审议同意浙江宋都控股有限公司免

         于以要约收购方式增持公司股份的议案》




委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


委托人身份证号：                                 受托人身份证号：


                                                 委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。