证券代码：600077                证券简称：宋都股份                 公告编号：临 2018-048



                         宋都基业投资股份有限公司
                 第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
     （三）本次董事会于 2018 年 5 月 28 日 14:00 在杭州市富春路 789 号宋都大厦
8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。


     二、董事会审议情况:
     会议由董事长俞建午先生主持，审议并通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》
     公司董事会同意提请股东大会授权公司在不超过人民币 20 亿元的范围内发行
直接债务融资工具。具体情况如下：
     1、发行种类：发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持类债券等，或者上述
品种的组合。
     2、发行时间：可一次或多次发行，且可为若干种类。
     3、发行方式：授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况，于发行时确定。
     4、发行利率：授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况，于发行时通过合
理合规的方式确定。
     5、期限与品种：对于直接债务融资工具为不超过 10 年(含 10 年)。每次发行
                                               1
直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规
则的规定。
    6、募集资金用途：预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生
产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及(或)项目投资(例如长租公寓)等用
途。授权董事会(或其转授权人士)于申请及发行时根据公司资金需求确定。
    7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相
关事宜的议案》
    为提高债务融资工具发行效率，董事会同意在股东大会审议通过债务融资工
具授权后，转授权公司董事长在股东大会通过之日起 24 个月内，可根据公司特定
需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：
    1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，
包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券和
资产支持类债券等；
    2、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
    3、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接
债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行
的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行
配售安排等；
    4、根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于
主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以
及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部
门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
    5、办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
    6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月。如
果董事会及(或)其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权
有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可
                                     2
或登记确认的有效期内完成有关发行。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的《宋都股份关于召开 2018 年
第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                  宋都基业投资股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 5 月 29 日




                                     3