证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-056



                      宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2018 年 7 月 13 日下午 14:30 在杭州市富春路 789 号宋

都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



    二、董事会审议情况：

    (一)    审议通过了《关于预计新增对外担保暨关联交易的议案》。

    关联董事俞建午先生回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增对外担保暨关联交易的公

告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



     (二) 审议通过了《关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的

议案》。

    关联董事汪庆华先生回避该议案的表决。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增向参股公司提供财

务资助暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    (三) 审议通过了《关于预计新增公司 2018 年度日常关联交易事项的议

案》。

    关联董事俞建午先生回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增公司 2018 年度日常关联交

易的公告》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （四）审议通过了《关于签订<信托贷款合同>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于签订<信托贷款合同>的公告》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （五）审议通过了《关于召开公司 2018 年度第四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2018 年 7 月 14 日