证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-060


                    宋都基业投资股份有限公司
                   关于新增预计公司 2018 年度
                     日常关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    ● 本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

    ● 本次新增日常关联交易事项不会对公司持续经营能力造成影响，不会影

响公司独立性。



    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，拟对公司（含

公司及控股子公司）与杭州宋都物业经营管理公司（以下简称“宋都物业”）之

间的业务发展进行了新增预计。公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第九届董事会第

三十三次会议以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增预计公司

2018 年度日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午回避表决。此议案无

需提交公司股东大会审议。

    独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：新增公司 2018 年日

常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交

易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公

司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联

董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行




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       公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过的

《关于公司 2018 年度预计日常关联交易事项的议案》对公司 2018 年度日常关联

交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为 2,000 万元，具体如下：

                                                                      单位：万元

关联交易类别        关联人           前次预计金额            前次实际发生金额


  接受劳务         宋都物业              2,000.00                  952.71



    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
    公司根据自身业务发展，预计公司 2018 年度新增日常关联交易 2000 万元，
具体如下：

                                                          单位：万元
                                       本年年初至披露 上年实际发生金
关联交易                本次预计新增金 日与关联人累计 额
               关联人
  类别                        额       已发生的交易金
                                       额

接受劳务     宋都物业         2,000.00              968.18           2,337.01




    二、关联方介绍和关联关系

    1、杭州宋都物业经营管理有限公司

    （1）基本情况：注册资本：5100 万元人民币；法定代表人：朱瑾；住所：

浙江省杭州市江干区杭海路 127 号；成立时间：1995 年 1 月 8 日；经营范围：

物业管理；批发零售：建筑材料，五金交电，机电产品（除专控），小五金；其

他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

    （2）最近一年又一期主要财务指标                               （单位：元）

项目                     2017 年度(经审计)             2018 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额                            81,110,177.30                       83,235,460.18
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负债总额                          53,009,213.17                 55,421,895.27

净资产                            28,100,964.13                 27,813,564.91



项目                    2017 年度（经审计）       2018 年 1-6 月（未经审计）

营业收入                         110,447,584.13                 47,622,066.03

净利润                            17,583,458.43                   -286,215.10


    （3）关联关系：与本公司同一实际控制人，根据《股票上市规则》有关规

定，为本公司关联法人。


       三、关联方履约能力分析

       本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况

良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

       四、关联交易的定价政策

   公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生

产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

   五、交易对上市公司的影响

   上述交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营

的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体

股东的利益。该关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收

入、利润来源对关联交易无重大依赖。关联交易对上市公司独立性未产生不利影

响。

   六、备查文件

    1、公司第九届董事会第三十三次会议决议

    2、董事会审计委员会会议决议

    3、独立董事事前认可意见和独立意见



       特此公告。

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      宋都基业投资股份有限公司

              董事会

           2018年7月14日




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