证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-065



                      宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2018 年 8 月 16 日下午 14:30 在杭州市富春路 789 号宋

都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



    二、董事会审议情况：

    1、审议《关于全资子公司签订<世界（衢江）食品安全创新示范基地富里

土地承包经营权流转协议>的议案》

    同意公司全资子公司签订《世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承

包经营权流转协议》，授权公司经营层具体办理相关事宜。具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于全资子公司签订<世界（衢江）

食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议>的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
宋都基业投资股份有限公司

           董事会

        2018 年 8 月 18 日