证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-070



                      宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2018 年 8 月 29 日下午 16:30 在杭州市富春路 789 号宋

都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



    二、董事会审议情况：

    (一)    审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）的

议案》。

    关联董事俞建午回避该议案的表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司于公司非公开发行股票预案（修订稿）》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    （二）审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票涉及房地产业务的

自查报告（修订稿）的议案》。
    根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发

[2013]17 号）、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政

策》等相关法律法规的规定，公司及下属公司对报告期内（即 2015 年 1 月 1 日

至 2018 年 3 月 31 日）合并报表范围内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒

地，捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了《宋都基业

投资股份有限公司关于 2018 年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告

（修订稿）》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业

投资股份有限公司关于 2018 年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告

（修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2018 年 8 月 30 日