证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-077



                      宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2018 年 9 月 14 日下午 14:30 在杭州市富春路 789 号宋

都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



    二、董事会审议情况：

    1、审议通过了《关于全资子公司转让基金份额暨关联交易的议案》

    关联董事俞建午、陈振宁回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站披露的《宋都股份关于全资子公司转让基金份额暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                                      宋都基业投资股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2018 年 9 月 15 日