证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-113



                      宋都基业投资股份有限公司
              第九届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2018 年 11 月 30 日下午 14:30 在杭州市富春路 789 号

宋都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    二、董事会审议情况：

   （一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于修订公司<章程>的公告》及《公司<章程>（2018 年 12 月修订）》。

该议案独立董事发表了独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审批。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于对外提供反担保的公告》。该议案独立董事发表了独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审批。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2018 年 12 月 1 日