证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2018-114


                   宋都基业投资股份有限公司
          第九届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体监事。

    （三）本次监事会于 2018 年 11 月 30 日下午 14：30 在杭州市富春路 789

号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     二、监事会审议情况：

   （一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于修订公司<章程>的公告》及《公司<章程>（2018 年 12 月修订）》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



      特此公告。



                                                        宋都基业投资股份有限公司

                                                                监事会

                                                            2018 年 12 月 1 日