证券代码：600077          证券简称：宋都股份          公告编号：2018-123

                   宋都基业投资股份有限公司
            2018 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



       本次会议是否有否决议案：无

   一、     会议召开和出席情况

   (一)     股东大会召开的时间：2018 年 12 月 17 日

   (二)     股东大会召开的地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室

   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

   况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  662,772,591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  49.4561



   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

   况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取

现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
           2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

           3、 董事会秘书郑羲亮先生出席。

           二、       议案审议情况

           (一)       非累积投票议案

     1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

           股东类型                  同意                       反对                      弃权

                             票数           比例（%）    票数         比例（%）   票数         比例（%）

             A股           662,772,591      100.0000             0     0.0000             0      0.0000



     2、 议案名称：关于对外提供反担保的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

           股东类型                  同意                       反对                      弃权

                              票数          比例（%）    票数        比例（%）    票数         比例（%）

             A股           662,772,590      99.9999             1      0.0001             0      0.0000



           (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案      议案名称                 同意                         反对                  弃权

    序号                      票数          比例（%）     票数       比例（%）    票数        比例（%）

1           关于修订公     63,078,073         100.0000          0      0.0000         0          0.0000

            司《章程》的

            议案

2           关于对外提     63,078,072          99.9999          1      0.0001         0          0.0000

            供反担保的

            议案
     (三)   关于议案表决的有关情况说明

无

     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、傅肖宁

     2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

     四、   备查文件目录

     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

     3、 本所要求的其他文件。



                                              宋都基业投资股份有限公司

                                                       2018 年 12 月 18 日